成都市兴蓉环境股份有限公司:成都市道教
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2022-54
成都市兴蓉环境股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏成都市道教。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议成都市道教。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2022年11月10日（星期四）下午14:30成都市道教。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（期间的任意时间成都市道教。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司成都市道教。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式成都市道教。
4、会议召集人：公司董事会成都市道教。
5、会议主持人：公司董事赵璐女士成都市道教。
6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定成都市道教。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表48人，代表股份1,771,980,488股，占公司股份总数的59.3386％成都市道教。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,259,721,494股，占公司股份总数的42.1845％成都市道教。
3、参加网络投票情况
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通过网络投票的股东46人，代表股份512,258,994股，占公司股份总数的17.1541％成都市道教。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份56,037,697股，占公司股份总数的1.8765％成都市道教。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份116,000股，占公司股份总数的0.0039％。通过网络投票的股东44人，代表股份55,921,697股，占公司股份总数的1.8727％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议成都市道教。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过《关于注销公司回购账户剩余股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，议案表决情况如下成都市道教。
总表决情况：同意1,771,694,988股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9839％；反对285,500股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0161％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％成都市道教。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
中小股东表决情况：同意55,752,197股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4905％；反对285,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5095％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％成都市道教。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所成都市道教。
（二）律师姓名：许志远、舒明杰成都市道教。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效成都市道教。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书成都市道教。
特此公告成都市道教。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2022年11月10日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2022-55
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于注销公司回购账户剩余股份、
减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏成都市道教。
一、通知债权人的原因
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年10 月25日召开第九届董事会第二十六次会议，并于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购账户剩余股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注销回购账户剩余股份652,281股成都市道教。注销完成后公司总股本由2,986,218,602股变更为2,985,566,321股，注册资本相应减少652,281元，变更为2,985,566,321元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次注销回购账户剩余股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行成都市道教。
债权申报具体方式如下：
（一）申报地点：四川省成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司
联系人：程诗苑
邮编：610041
传真：028-85007801
联系电话：028-85293300-8232
联系邮箱：xrec000598@cdxrec.com
（二）申报时间：2022年11月11日至2022年12月25日（工作日：9:00-12:00，13:30-17:00）成都市道教。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（三）申报材料：包括可不限于证明债权债务关系存在的合同、协议及相关履约凭证的原件及复印件成都市道教。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件成都市道教。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件成都市道教。
特此公告成都市道教。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2022年11月10日
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